La empresa se había establecido en Colorado, moviendo enormes cantidades de dinero sin ser detectada. Un mercado de criptomonedas en chino con fuertes vínculos con el fraude en línea y el blanqueo de capitales en el sudeste asiático está siendo ahora relacionado con una empresa constituida en Colorado. Según la empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic, Xinbi Guarantee ha movido al menos 8.400 millones de dólares, en su mayoría
Anthony Hutchinson se enfrenta a 21 cargos de fraude y soborno. Anthony Hutchison, exjugador de la NFL y rostro habitual en las partidas de póquer de altas apuestas de Houston, ha sido declarado culpable de los 21 cargos relacionados con fraude y soborno. Un jurado del Tribunal Federal de Distrito del Distrito Sur de Texas dictó el veredicto tras un
Aleksei Andriunin ha llegado a un acuerdo para devolver la mayor parte del dinero que robó de la plataforma de criptomonedas. Según se ha informado, Aleksei Andriunin, el empresario ruso responsable de la plataforma de criptomonedas Gotbit, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía estadounidense en un caso relacionado con acusaciones de manipulación del mercado. El acuerdo incluye la entrega de aproximadamente 23 millones de dólares en stablecoins, entre los que se incluyen
Este hombre, natural de Míchigan, fue detenido en febrero tras ser acusado de dirigir una importante trama de fraude en la concesión de préstamos. Los fiscales federales han solicitado más tiempo para preparar el caso de fraude contra el jugador de póquer de Míchigan George Janssen, acusado el mes pasado por el FBI de dirigir una trama de préstamos para la compra de automóviles por valor de varios millones de dólares. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó
El Gobierno ha recuperado millones en criptomonedas robadas que ahora está devolviendo a las víctimas. Las autoridades estadounidenses están tomando medidas para devolver 8,2 millones de dólares en criptomonedas a las víctimas de una estafa de inversión que engañó a varias personas para que transfirieran fondos. La estafa, que consistía en enviar mensajes engañosos a personas desprevenidas, convenció a las víctimas de que invirtieran en lo que
Según se informa, Goldstein mintió sobre las carteras de criptomonedas que aún tiene en su poder. El jugador de póquer de altas apuestas y abogado Tom Goldstein ha vuelto a ser detenido en Maryland después de que un juez dictaminara que existía un grave riesgo de fuga. Goldstein, que se encontraba en libertad bajo fianza tras su imputación por delitos fiscales, supuestamente no reveló
El abogado habría ocultado millones de dólares en ganancias para evitar pagar impuestos. Tom Goldstein, jugador de póquer y fundador del blog SCOTUSblog, especializado en el Tribunal Supremo, ha sido acusado en un caso federal de fraude fiscal. Los cargos, presentados en Maryland, alegan que Goldstein participó en una trama multimillonaria para evadir impuestos mientras hacía un uso indebido de fondos procedentes de su
Este caso supone la primera vez que un inversor en criptomonedas se ve obligado a entregar las claves de su monedero. Un inversor en bitcoins de Texas ha recibido la orden de un tribunal federal de entregar sus monederos de criptomonedas y sus códigos de acceso tras ser condenado por fraude fiscal. Las autoridades encargadas de estos casos no han mostrado ninguna compasión y actúan
El ganador de un brazalete de la WSOP está acusado de proporcionar consejos de apuestas falsos a los apostantes a cambio de dinero. Cory Zeidman, jugador profesional de póquer y ganador de un brazalete de la World Series of Poker, se ha declarado culpable de los cargos relacionados con una trama de fraude en las apuestas deportivas que se prolongaba desde hacía tiempo. Se trata de otra cara conocida del mundo del póquer que se enfrenta a problemas legales por sus prácticas
Damien LeForbes habría desempeñado un papel importante en una red de apuestas ilegales en Las Vegas. Damien LeForbes, un jugador de póquer profesional conocido por sus apariciones en programas como «Poker After Dark» y «High Stakes Poker», se ha declarado culpable de cargos federales relacionados con el blanqueo de capitales y la gestión de una red ilegal de apuestas deportivas. LeForbes, de 43 años, dirigía una
Horst Jicha, antiguo director ejecutivo de USI-Tech, se encuentra en paradero desconocido tras haber sustraído presuntamente 180 millones de dólares a los inversores. Un antiguo ejecutivo del sector de las criptomonedas se encuentra en paradero desconocido tras haber manipulado presuntamente su tobillera electrónica, según la fiscalía de Nueva York. Horst Jicha, exdirector ejecutivo de USI-Tech, una empresa dedicada a la minería y el comercio de criptomonedas acusada de estafar a los inversores por valor de 180
La operación encubierta ha atrapado a empresas financieras y de criptomonedas de todo el país. El FBI ha detenido recientemente a 16 personas en una innovadora operación encubierta en la que creó una criptomoneda falsa para atrapar a los estafadores implicados en la manipulación del mercado. El Gobierno de EE. UU. ha hecho públicas las acusaciones en Boston, en las que se acusa a los responsables de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro empresas de servicios financieros de orquestar una
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