Firma ta rozpoczęła działalność w Kolorado, przenosząc ogromne kwoty pieniędzy bez wykrycia. Chińskojęzyczna platforma kryptowalutowa, ściśle powiązana z oszustwami internetowymi i praniem brudnych pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej, jest obecnie łączona z firmą zarejestrowaną w Kolorado. Według firmy Elliptic zajmującej się analizą łańcucha bloków, Xinbi Guarantee przetransferowała co najmniej 8,4 mld dolarów, głównie
Anthony Hutchinson odpowiada za 21 zarzutów oszustwa i przekupstwa Anthony Hutchison, były zawodnik NFL i znana postać na pokerowych stołach z wysokimi stawkami w Houston, został uznany za winnego wszystkich 21 zarzutów związanych z oszustwem i przekupstwem. Ława przysięgłych w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Teksasu ogłosiła wyrok po
Aleksei Andriunin zawarł ugodę, na mocy której zwróci większość środków, które wyłudził z platformy kryptowalutowej. Aleksei Andriunin, rosyjski przedsiębiorca stojący za platformą kryptowalutową Gotbit, zawarł podobno ugodę z prokuratorami amerykańskimi w sprawie dotyczącej zarzutów manipulacji rynkowej. Ugoda przewiduje przepadek około 23 milionów dolarów w stablecoinach, w tym
Pochodzący z Michigan mężczyzna został aresztowany w lutym pod zarzutem prowadzenia zakrojonej na szeroką skalę afery kredytowej. Prokuratorzy federalni zwrócili się o przedłużenie terminu na przygotowanie akt oskarżenia przeciwko pokerzyście z Michigan, George’owi Janssenowi, którego FBI oskarżyło w zeszłym miesiącu o prowadzenie wartej wiele milionów dolarów afery związanej z kredytami samochodowymi. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) złożył
Rząd odzyskał miliony w skradzionych kryptowalutach, które obecnie zwraca ofiarom. Władze amerykańskie podejmują działania mające na celu zwrot 8,2 mln dolarów w kryptowalutach ofiarom oszukańczego programu inwestycyjnego, w ramach którego nakłaniano osoby prywatne do przekazywania środków. Oszustwo, polegające na wysyłaniu wprowadzających w błąd wiadomości do niczego niepodejrzewających osób, przekonało ofiary do zainwestowania w coś, co
Goldstein rzekomo skłamał na temat portfeli kryptowalutowych, które wciąż ma w swoim posiadaniu. Tom Goldstein, gracz pokera o wysokie stawki i prawnik, został ponownie zatrzymany w stanie Maryland po tym, jak sędzia uznał, że istnieje poważne ryzyko ucieczki. Goldstein, który wcześniej przebywał na wolności za kaucją po postawieniu mu zarzutów związanych z podatkami, rzekomo nie ujawnił
Prawnik rzekomo ukrył wygrane warte miliony dolarów, aby uniknąć płacenia podatków. Tom Goldstein, gracz w pokera i założyciel serwisu SCOTUSblog poświęconego Sądowi Najwyższemu, został postawiony w stan oskarżenia w federalnej sprawie dotyczącej oszustwa podatkowego. Zgodnie z aktem oskarżenia wniesionym w stanie Maryland Goldstein miał brać udział w wielomilionowym procederze mającym na celu uchylanie się od podatków, nadużywając przy tym środków pochodzących z jego
Sprawa ta stanowi pierwszy przypadek, w którym inwestor kryptowalutowy został zmuszony do przekazania kluczy do swoich portfeli. Inwestor z Teksasu zajmujący się bitcoinami otrzymał od sądu federalnego nakaz przekazania swoich portfeli kryptowalutowych oraz kodów dostępu po tym, jak został skazany za oszustwo podatkowe. Organy prowadzące tę sprawę nie wykazały ani odrobiny współczucia i działają
Zwycięzca bransoletki WSOP jest oskarżony o udzielanie graczom fałszywych wskazówek dotyczących zakładów w zamian za pieniądze. Cory Zeidman, zawodowy pokerzysta i zdobywca bransoletki World Series of Poker, przyznał się do zarzutów związanych z długotrwałym oszustwem w zakresie zakładów sportowych. To kolejna znana postać ze świata pokera, która ma kłopoty z prawem z powodu swoich praktyk
Damien LeForbes miał rzekomo odegrać znaczącą rolę w nielegalnym procederze bukmacherskim w Las Vegas. Damien LeForbes, zawodowy gracz w pokera znany z występów w programach takich jak „Poker After Dark” i „High Stakes Poker”, przyznał się do zarzutów federalnych dotyczących prania brudnych pieniędzy oraz prowadzenia nielegalnej działalności bukmacherskiej. 43-letni LeForbes prowadził
Były dyrektor generalny USI-Tech, Horst Jicha, jest poszukiwany po tym, jak rzekomo wyłudził od inwestorów 180 milionów dolarów. Według prokuratorów z Nowego Jorku były menedżer z branży kryptowalut jest poszukiwany po tym, jak rzekomo manipulował przy swojej bransoletce monitorującej. Horst Jicha, były dyrektor generalny USI-Tech – firmy zajmującej się wydobywaniem i handlem kryptowalutami, oskarżonej o wyłudzenie od inwestorów 180 milionów dolarów
W ramach tej tajnej operacji zatrzymano przedstawicieli firm finansowych i kryptowalutowych z całego kraju. FBI zatrzymało niedawno 16 osób w ramach przełomowej tajnej operacji, w ramach której stworzono fałszywą kryptowalutę w celu złapania oszustów zajmujących się manipulacją rynkową. Władze amerykańskie ujawniły w Bostonie akt oskarżenia, w którym zarzucają kierownictwu czterech firm kryptowalutowych i czterech firm świadczących usługi finansowe organizowanie na dużą skalę
W ramach naszego programu odpowiedzialnej gry sprawdzamy, czy wszyscy gracze osiągnęli wymagany wiek, a także udostępniamy dostosowane do indywidualnych potrzeb narzędzia do samowykluczenia z naszych stołów, zakładów sportowych i kasyna.
