A empresa havia se estabelecido no Colorado, movimentando enormes quantias de dinheiro sem ser detectada. Uma plataforma de criptomoedas em língua chinesa com fortes ligações a fraudes online e lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático está agora sendo associada a uma empresa constituída no Colorado. De acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic, a Xinbi Guarantee movimentou pelo menos US$ 8,4 bilhões, principalmente
Anthony Hutchinson enfrenta 21 acusações de fraude e suborno Anthony Hutchison, ex-jogador da NFL e figura conhecida nos jogos de pôquer de altas apostas em Houston, foi considerado culpado de todas as 21 acusações relacionadas a fraude e suborno. Um júri do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas proferiu o veredicto após um
Aleksei Andriunin chegou a um acordo para devolver a maior parte do dinheiro que roubou da plataforma de criptomoedas Aleksei Andriunin, o empresário russo responsável pela plataforma de criptomoedas Gotbit, teria chegado a um acordo judicial com o Ministério Público dos Estados Unidos em um caso envolvendo acusações de manipulação de mercado. O acordo prevê a confiscação de aproximadamente US$ 23 milhões em stablecoins, incluindo
O nativo de Michigan foi preso em fevereiro após supostamente ter comandado um grande esquema de fraude em empréstimos. Os promotores federais solicitaram mais tempo para montar o processo de fraude contra o jogador de pôquer de Michigan George Janssen, acusado pelo FBI no mês passado de comandar um esquema de empréstimos para compra de automóveis no valor de vários milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou
O governo recuperou milhões em criptomoedas roubadas, que agora está devolvendo às vítimas. As autoridades americanas estão tomando medidas para devolver US$ 8,2 milhões em criptomoedas às vítimas de um esquema de investimento fraudulento que induziu pessoas a transferir fundos. O golpe, que envolvia o envio de mensagens enganosas a pessoas desavisadas, convenceu as vítimas a investir no que
Goldstein teria mentido sobre carteiras de criptomoedas que ainda estão em sua posse. O jogador de pôquer de apostas altas e advogado Tom Goldstein foi novamente detido em Maryland depois que um juiz determinou que ele representava um sério risco de fuga. Goldstein, que estava em liberdade sob fiança após ter sido indiciado por acusações relacionadas a impostos, supostamente não revelou
O advogado teria ocultado milhões de dólares em ganhos para evitar o pagamento de impostos. Tom Goldstein, jogador de pôquer e fundador do SCOTUSblog, site especializado em notícias sobre a Suprema Corte, foi indiciado em um processo federal por fraude fiscal. As acusações, apresentadas em Maryland, alegam que Goldstein participou de um esquema multimilionário para sonegar impostos, ao mesmo tempo em que desviava fundos de seu
Este caso marca a primeira vez que um investidor em criptomoedas é obrigado a entregar as chaves de sua carteira. Um investidor em Bitcoin do Texas foi condenado por um tribunal federal a entregar suas carteiras de criptomoedas e códigos de acesso após ser condenado por fraude fiscal. As autoridades responsáveis por esses casos não demonstraram nenhuma compaixão e agiram
O vencedor de um bracelete da WSOP é acusado de fornecer dicas falsas de apostas a apostadores em troca de dinheiro. Cory Zeidman, jogador profissional de pôquer e vencedor de um bracelete da World Series of Poker, confessou sua culpa em acusações relacionadas a um esquema de fraude em apostas esportivas que já durava há muito tempo. Este é mais um rosto conhecido da indústria do pôquer que enfrenta problemas legais por suas práticas
Damien LeForbes teria desempenhado um papel importante em um esquema de apostas ilegais em Las Vegas. Damien LeForbes, jogador profissional de pôquer conhecido por suas participações em programas como “Poker After Dark” e “High Stakes Poker”, confessou culpa por acusações federais relacionadas à lavagem de dinheiro e à operação de um esquema ilegal de apostas esportivas. LeForbes, de 43 anos, operava um
O ex-CEO da USI-Tech, Horst Jicha, está foragido após supostamente ter roubado US$ 180 milhões de investidores. Um ex-executivo do setor de criptomoedas está foragido após supostamente ter adulterado sua tornozeleira eletrônica, segundo o Ministério Público de Nova York. Horst Jicha, ex-CEO da USI-Tech, uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas acusada de fraudar investidores em US$ 180
A operação secreta envolveu empresas financeiras e de criptomoedas em todo o país. O FBI prendeu recentemente 16 pessoas em uma operação secreta inovadora, na qual criou uma criptomoeda falsa para capturar fraudadores envolvidos em manipulação de mercado. O governo dos EUA divulgou as acusações em Boston, acusando líderes de quatro empresas de criptomoedas e quatro empresas de serviços financeiros de orquestrar uma operação em grande escala
Nosso programa de Jogo Responsável verifica se todos os jogadores têm idade legal e oferece ferramentas personalizáveis de autoexclusão para nossas mesas, apostas esportivas e cassino.
