Os dias em que as criptomoedas eram totalmente anônimas e impossíveis de rastrear estão chegando ao fim. Em uma iniciativa para combater a crescente onda de fraudes de investimento, especialmente no setor de criptomoedas, o Departamento de Instituições Financeiras de Wisconsin (DFI) lançou um novo rastreador de golpes. Essa ferramenta é uma resposta direta ao número crescente de reclamações de consumidores e é
A Silvergate terá de pagar US$ 63 milhões por suas falhas A Silvergate Capital Corporation, empresa controladora do extinto Silvergate Bank, chegou a um acordo de US$ 63 milhões com os órgãos reguladores dos Estados Unidos e da Califórnia para resolver acusações relacionadas à sua gestão dos programas de conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de sigilo bancário. O Federal Reserve receberá US$ 43
Salame contribuiu para o colapso da corretora de criptomoedas que roubou US$ 10 bilhões em fundos dos usuários Os promotores federais dos EUA pedem uma pena de cinco a sete anos de prisão para o ex-executivo da FTX, Ryan Salame, suposto cúmplice do cofundador da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, que se declarou culpado de crimes que contribuíram para o colapso da corretora de criptomoedas falida. Um memorando de sentença
Irina Dilkinska foi condenada a quatro anos de prisão por seu envolvimento no escândalo. O juiz federal Edgardo Ramos condenou a ex-diretora jurídica e de conformidade do esquema fraudulento multibilionário OneCoin a quatro anos de prisão na quarta-feira, de acordo com um comunicado da Procuradoria dos Estados Unidos divulgado em 3 de abril.
Um novo estudo mostra que as fraudes com criptomoedas diminuíram, enquanto a tecnologia permite a recuperação de mais fundos. A empresa de segurança de blockchain PeckShield divulgou dados que detalham as perdas de 2023 decorrentes de ataques e golpes envolvendo criptomoedas. De acordo com o relatório, excluindo as perdas em redes multichain, foram perdidos US$ 2,61 bilhões ao longo do ano. A PeckShield documentou isso em seu relatório de 29 de janeiro
O ecossistema das criptomoedas tem demonstrado avanços na proteção contra fraudes e roubos. Em 2023, observou-se uma mudança na tendência de ataques cibernéticos e roubos no mundo das criptomoedas online; as empresas de segurança que monitoram esses incidentes relataram uma redução no valor total roubado em comparação com anos anteriores, mas a ameaça continua sendo significativa. Hackers de criptomoedas roubaram
Benjamin Lee e Wesley Fei teriam sido vítimas de um golpe Um homem é acusado de fraude após colocar dois famosos frequentadores do programa “Hustler Casino Live” um contra o outro em um esquema complexo. “Wes Side” Wesley Fei e Benjamin “Blank Check Ben” Lee, figuras populares do programa, admitem que mantêm uma relação tensa, mas
Mais uma corretora de criptomoedas sucumbe à ganância de alguns criminosos. Os dirigentes da corretora JPEX continuam foragidos, e a polícia de Hong Kong solicitou a ajuda da Interpol para localizar os suspeitos. Os mentores por trás do escândalo envolvendo a corretora de criptomoedas, considerado por muitos como a maior fraude financeira já registrada em Hong
O fundador turco da bolsa Thodex passará o resto da vida atrás das grades. Faruk Fatih Özer, ex-CEO da bolsa de criptomoedas turca Thodex, foi condenado por um tribunal turco a 11.196 anos de prisão após ser acusado de “criar, administrar e ser membro de uma organização criminosa”, “fraude agravada” e “lavagem de dinheiro”.
Apesar da presença de órgãos de fiscalização financeira federais e estaduais, as fraudes financeiras continuam. A Procuradoria Federal do Distrito Norte da Califórnia revelou que William Koo Ichioka, operador da Ichioka Ventures, deve confessar vários crimes federais relacionados à fraude de investidores por meio de um esquema envolvendo criptomoedas e outros ativos. Isso serve
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