Janssen foi condenado a três anos de prisão por orquestrar uma fraude bancária em grande escala O jogador de pôquer de Michigan George Janssen foi condenado, em 10 de abril, a 36 meses de prisão federal por orquestrar um esquema de fraude bancária em grande escala. O juiz David M. Lawson, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Michigan, também ordenou que Janssen, que tinha
A ação de confisco civil visa condutas fraudulentas em vários estados. Promotores federais dos EUA pretendem confiscar definitivamente cerca de US$ 3,44 milhões em USDt ligados a um suposto esquema de investimento em criptomoedas. A ação de confisco civil foi movida em Boston, visando fundos que, segundo as autoridades, foram obtidos por meio de táticas enganosas em vários estados. As autoridades afirmam que os ativos
É improvável que ele receba a pena máxima, mas ainda assim poderá cumprir vários anos atrás das grades. O renomado advogado e jogador de pôquer de apostas altas Tom Goldstein foi condenado pela maioria das acusações em um processo federal por fraude fiscal relacionado à sua atividade de jogo. Um júri em Greenbelt, Maryland, considerou-o culpado de 12 das 16 acusações após vários dias
As vítimas podem ter direito a indenização no caso do roubo de US$ 200 milhões ocorrido entre 2019 e 2021 Um juiz federal da Virgínia condenou Ramil Ventura Palafox, fundador da Praetorian Group International, a 20 anos de prisão por operar um grande esquema de Ponzi envolvendo criptomoedas. O Ministério Público afirmou que a operação arrecadou mais de US$ 200 milhões de investidores entre 2019 e 2021.
Quase 66% dos comunicados de imprensa divulgados entre junho e novembro de 2025 eram de projetos classificados como de alto risco ou fraudulentos. Um novo relatório do setor insta os usuários de criptomoedas a terem mais cuidado ao ler comunicados de imprensa relacionados a projetos de blockchain. O estudo constatou que uma grande parte dos anúncios sobre criptomoedas está ligada a empreendimentos de risco ou
Um juiz decidiu que a agência governamental não destruiu ilegalmente as criptomoedas de um criminoso. Um tribunal de apelação dos EUA decidiu que o FBI agiu dentro dos limites da lei ao apagar um disco rígido que supostamente continha mais de 3.400 bitcoins, avaliados atualmente em cerca de US$ 345 milhões. A decisão encerra uma longa batalha judicial movida por Michael Prime,
O ex-tight end do LA Chargers, Antonio Gates, estaria envolvido em um jogo de pôquer fraudulento em Miami. Investigadores federais descobriram mais uma vertente importante do escândalo em curso envolvendo apostas esportivas e pôquer, que já abalou a NBA. A controvérsia agora se estende à NFL, com o ex-tight end do Los Angeles Chargers, Antonio Gates, sendo
Os dois executaram seus esquemas no Harrah’s San Diego e no Pala Casino Spa Resort. Dois homens do sul da Califórnia estão enfrentando acusações criminais após supostamente terem trapaceado no pôquer em cassinos, marcando cartas de alto valor. Os promotores afirmam que o esquema permitiu que os dois embolsassem mais de US$ 30.000 antes de serem flagrados pelas câmeras de vigilância. Ambos estão agora
A confissão decorre das acusações de que ele teria fraudado cooperativas de crédito em todo o Meio-Oeste. George Janssen, quatro vezes vencedor do anel do World Series of Poker Circuit, concordou em se declarar culpado em um processo federal por fraude financeira, de acordo com documentos judiciais recentes. O jogador de pôquer de Michigan deve comparecer a uma audiência de confissão em 19 de agosto, após várias
Goldstein enfrenta acusações de interferência em testemunhas e ocultação de mais recursos por meio de fraude. Os promotores federais ampliaram o processo contra o renomado advogado e fundador do SCOTUSblog, Tom Goldstein, acrescentando novas acusações ao processo em andamento por fraude fiscal relacionado a jogos de pôquer de apostas altas. Goldstein, que foi indiciado em janeiro por 22 acusações, incluindo fraude fiscal e prestação de declarações falsas
A SEC está investigando o CEO da Unicoin, Alex Konanykhin, a membro do conselho Silvina Moschini e o ex-diretor de investimentos Alex Dominguez. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação judicial contra a plataforma de criptomoedas Unicoin e vários de seus principais executivos, acusando-os de enganar investidores em um esquema de US$ 100 milhões. A ação, movida em um tribunal federal
Anthony Hutchison está buscando maneiras de impedir que o caso chegue aos tribunais. Anthony Hutchison, jogador habitual de pôquer de apostas altas e ex-atleta profissional, está solicitando um novo julgamento após ter sido condenado por várias acusações federais relacionadas a um esquema de suborno e fraude envolvendo o Distrito Escolar Independente de Houston (HISD). O veredicto foi proferido
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