Los días en que las criptomonedas eran totalmente anónimas e imposibles de rastrear están llegando a su fin. En un intento por combatir la creciente ola de fraudes en materia de inversiones, especialmente en el sector de las criptomonedas, el Departamento de Instituciones Financieras de Wisconsin (DFI) ha presentado una nueva herramienta de seguimiento de estafas. Esta herramienta es una respuesta directa al creciente número de reclamaciones de los consumidores y es
Silvergate tendrá que pagar 63 millones de dólares por sus incumplimientos. Silvergate Capital Corporation, la empresa matriz del ya desaparecido Silvergate Bank, ha acordado un acuerdo extrajudicial por valor de 63 millones de dólares con los organismos reguladores de Estados Unidos y California para resolver los cargos relacionados con su gestión de los programas de cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y de secreto bancario. La Reserva Federal recibirá 43
Salame contribuyó al colapso de la plataforma de cripto que sustrajo 10 000 millones de dólares de los fondos de los usuarios. Los fiscales federales de EE. UU. solicitan una pena de entre cinco y siete años de prisión para el exejecutivo de FTX Ryan Salame, presunto cómplice del cofundador de FTX, Sam «SBF» Bankman-Fried, quien se declaró culpable de los delitos que contribuyeron al colapso de la plataforma de cripto en quiebra. Un informe de solicitud de sentencia
Irina Dilkinska ha sido condenada a cuatro años de prisión por su participación en el escándalo. El juez federal de distrito Edgardo Ramos condenó el miércoles a cuatro años de prisión a la antigua directora de asuntos jurídicos y cumplimiento normativo de la estafa multimillonaria de OneCoin, según un comunicado de la Fiscalía Federal publicado el 3 de abril.
Un nuevo estudio revela que el fraude en el sector de las criptomonedas ha disminuido, mientras que la tecnología permite recuperar más fondos. La empresa de seguridad blockchain PeckShield ha publicado datos que resumen las pérdidas sufridas en 2023 a causa de ataques y estafas relacionados con las criptomonedas. Según el informe, sin contar las pérdidas en cadenas múltiples, se perdieron 2.610 millones de dólares a lo largo del año. PeckShield lo documentó en su informe del 29 de enero
El ecosistema de las criptomonedas ha avanzado en su protección frente al fraude y el robo. En 2023 se observó un cambio en la tendencia de los ataques y robos de criptomonedas en línea: las empresas de seguridad que realizan un seguimiento de estos incidentes informaron de una reducción en la cantidad total robada en comparación con años anteriores, pero la amenaza sigue siendo considerable. Los piratas informáticos especializados en criptomonedas robaron
Al parecer, Benjamin Lee y Wesley Fei fueron víctimas de una estafa Un hombre está acusado de fraude tras enfrentar a dos conocidos habituales del programa «Hustler Casino Live» en una intrincada estafa. «Wes Side» Wesley Fei y Benjamin «Blank Check Ben» Lee, figuras populares del programa, admiten que han tenido una relación tensa, pero
Otra plataforma de intercambio de criptomonedas sucumbe a la codicia de unos pocos delincuentes. Los responsables de la plataforma de intercambio de criptomonedas JPEX siguen en paradero desconocido, y la policía de Hong Kong ha solicitado la ayuda de la Interpol para localizar a los sospechosos. Los cerebros detrás del escándalo de la plataforma de intercambio de criptomonedas, considerado por muchos como el mayor fraude financiero que ha sacudido Hong
El fundador turco de la plataforma de intercambio Thodex pasará el resto de su vida entre rejas. Faruk Fatih Özer, antiguo director ejecutivo de la plataforma turca de intercambio de criptomonedas Thodex, ha sido condenado por un tribunal turco a 11 196 años de prisión tras ser acusado de «crear, dirigir y formar parte de una organización», «fraude agravado» y «blanqueo de capitales».
A pesar de la presencia de organismos de control financiero federales y estatales, el fraude financiero sigue produciéndose. La Fiscalía Federal del Distrito Norte de California ha revelado que William Koo Ichioka, director de Ichioka Ventures, se dispone a confesar varios delitos federales relacionados con el engaño a inversores a través de una estafa relacionada con criptomonedas y otros activos. Esto sirve
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