Janssen fue condenado a tres años de prisión por organizar un fraude bancario a gran escala El jugador de póquer de Míchigan George Janssen fue condenado el 10 de abril a 36 meses de prisión federal por organizar una trama de fraude bancario a gran escala. El juez David M. Lawson, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Míchigan, también ordenó a Janssen, quien había
La acción de decomiso civil se centra en conductas fraudulentas cometidas en varios estados. Los fiscales federales de EE. UU. pretenden incautar de forma permanente unos 3,44 millones de dólares en USDt relacionados con una presunta estafa de inversión en criptomonedas. La acción de decomiso civil se presentó en Boston y tiene como objetivo fondos que, según las autoridades, se obtuvieron mediante tácticas engañosas en varios estados. Las autoridades afirman que los activos
Es poco probable que se le impongan las penas máximas, pero aún así podría pasar varios años entre rejas. El destacado abogado y jugador de póquer de altas apuestas Tom Goldstein ha sido declarado culpable de la mayoría de los cargos en un caso federal de fraude fiscal relacionado con su actividad como jugador. Un jurado de Greenbelt, Maryland, lo declaró culpable de 12 de los 16 cargos tras varios días de deliberaciones.
Las víctimas podrían tener derecho a una indemnización por el robo de 200 millones de dólares cometido entre 2019 y 2021. Un juez federal de Virginia ha condenado a Ramil Ventura Palafox, fundador de Praetorian Group International, a 20 años de prisión por dirigir una gran estafa piramidal con criptomonedas. La fiscalía afirmó que la operación recaudó más de 200 millones de dólares de los inversores entre 2019 y 2021.
Casi el 66 % de los comunicados de prensa publicados entre junio y noviembre de 2025 procedían de proyectos calificados como de alto riesgo o fraudulentos. Un nuevo informe del sector insta a los usuarios de criptomonedas a que sean más cautelosos a la hora de leer los comunicados de prensa relacionados con proyectos de blockchain. El estudio reveló que una gran parte de los anuncios sobre criptomonedas están vinculados a iniciativas de riesgo o
Un juez ha dictaminado que la agencia gubernamental no destruyó ilegalmente las criptomonedas de un delincuente. Un tribunal de apelación de EE. UU. ha dictaminado que el FBI actuó dentro de sus competencias al borrar un disco duro que supuestamente contenía más de 3.400 bitcoins, cuyo valor actual asciende a unos 345 millones de dólares. La decisión pone fin a una larga batalla legal iniciada por Michael Prime,
El exala cerrado de los LA Chargers, Antonio Gates, estaría presuntamente relacionado con una partida de póquer amañada en Miami. Los investigadores federales han descubierto otra importante vertiente del escándalo en curso sobre apuestas deportivas y póquer que ya ha sacudido a la NBA. La polémica se extiende ahora a la NFL, con el exala cerrado de los Los Angeles Chargers, Antonio Gates, como
La pareja llevó a cabo sus estafas en el Harrah’s San Diego y en el Pala Casino Spa Resort. Dos hombres del sur de California se enfrentan a cargos por delitos graves tras haber hecho trampa presuntamente en partidas de póquer en casinos marcando cartas de alto valor. La fiscalía afirma que esta estafa permitió a la pareja embolsarse más de 30 000 dólares antes de que las cámaras de vigilancia los grabaran. Ambos se encuentran ahora
La declaración de culpabilidad se deriva de los cargos que se le imputan por haber estafado a cooperativas de crédito en todo el Medio Oeste. George Janssen, cuatro veces ganador del anillo del World Series of Poker Circuit, ha aceptado declararse culpable en un caso federal de fraude financiero, según documentos judiciales recientes. El jugador de póquer de Míchigan comparecerá en una vista para la declaración de culpabilidad el 19 de agosto tras múltiples
Goldstein se enfrenta a acusaciones de manipulación de testigos y de ocultación de fondos mediante fraude. Los fiscales federales han ampliado el caso contra el destacado abogado y fundador de SCOTUSblog, Tom Goldstein, añadiendo nuevas acusaciones a su actual proceso por fraude fiscal relacionado con partidas de póquer de altas apuestas. Goldstein, que fue imputado en enero por 22 cargos, entre ellos fraude fiscal y presentación de declaraciones falsas
La SEC ha puesto en el punto de mira al director ejecutivo de Unicoin, Alex Konanykhin, a la miembro del consejo de administración Silvina Moschini y al exdirector de inversiones Alex Domínguez. La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra la plataforma de criptomonedas Unicoin y varios de sus altos ejecutivos, acusándolos de engañar a los inversores en una estafa de 100 millones de dólares. La demanda, presentada ante un tribunal federal
Anthony Hutchison está buscando formas de retrasar el proceso judicial Anthony Hutchison, un habitual de las partidas de póquer de altas apuestas y exdeportista profesional, está solicitando un nuevo juicio tras su condena por múltiples cargos federales relacionados con un caso de soborno y fraude en el que está implicado el Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD). El veredicto se dictó
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