Dni, w których kryptowaluty były całkowicie anonimowe i niemożliwe do wyśledzenia, powoli odchodzą w przeszłość. W ramach działań mających na celu walkę z rosnącą falą oszustw inwestycyjnych, zwłaszcza w sektorze kryptowalut, Departament Instytucji Finansowych stanu Wisconsin (DFI) zaprezentował nowe narzędzie do śledzenia oszustw. Narzędzie to stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnącą liczbę skarg konsumentów i jest
Silvergate będzie musiało zapłacić 63 miliony dolarów za swoje uchybienia Silvergate Capital Corporation, spółka dominująca nieistniejącego już Silvergate Bank, zgodziła się na ugodę w wysokości 63 milionów dolarów z organami regulacyjnymi Stanów Zjednoczonych i Kalifornii w celu rozstrzygnięcia zarzutów dotyczących realizacji programów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz przestrzegania zasad tajemnicy bankowej. Rezerwa Federalna otrzyma 43
Salame przyczynił się do upadku giełdy kryptowalut, która przywłaszczyła sobie 10 miliardów dolarów środków użytkowników. Prokuratorzy federalni w Stanach Zjednoczonych wnioskują o karę od pięciu do siedmiu lat więzienia dla byłego dyrektora FTX, Ryana Salame’a, domniemanego współsprawcy współzałożyciela FTX, Sama „SBF” Bankmana-Frieda, który przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, które przyczyniły się do upadku tej zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Notatka dotycząca wymiaru kary
Irina Dilkinska została skazana na cztery lata więzienia za udział w skandalu. Jak wynika z oświadczenia prokuratury federalnej opublikowanego 3 kwietnia, amerykański sędzia okręgowy Edgardo Ramos skazał w środę byłą szefową działu prawnego i ds. zgodności w wartej wiele miliardów dolarów piramidzie finansowej OneCoin na cztery lata więzienia.
Nowe badanie pokazuje, że liczba oszustw związanych z kryptowalutami spadła, a dzięki nowym technologiom udaje się odzyskać więcej środków. Firma PeckShield, zajmująca się bezpieczeństwem sieci blockchain, opublikowała dane dotyczące strat poniesionych w 2023 roku w wyniku ataków hakerskich i oszustw związanych z kryptowalutami. Zgodnie z raportem, nie licząc strat związanych z sieciami wielołańcuchowymi, w ciągu roku utracono 2,61 mld dolarów. Firma PeckShield przedstawiła te dane w swoim raporcie z 29 stycznia
Ekosystem kryptowalut odnotował postępy w zakresie zabezpieczania się przed oszustwami i kradzieżami. W 2023 roku zaobserwowano zmianę trendu w zakresie ataków hakerskich i kradzieży kryptowalut w sieci – firmy zajmujące się bezpieczeństwem, monitorujące te zdarzenia, odnotowały spadek łącznej wartości skradzionych środków w porównaniu z poprzednimi latami, jednak zagrożenie pozostaje znaczne. Hakerzy kryptowalutowi ukradli
Benjamin Lee i Wesley Fei zostali rzekomo oszukani i pozbawieni pieniędzy. Mężczyzna został oskarżony o oszustwo po tym, jak w ramach skomplikowanego przekrętu skłócił ze sobą dwóch znanych bywalców programu „Hustler Casino Live”. Wesley Fei, znany jako „Wes Side”, oraz Benjamin Lee, znany jako „Blank Check Ben”, obaj przyznają, że ich relacje były napięte, ale
Kolejna giełda kryptowalut pada ofiarą chciwości garstki przestępców. Szefowie giełdy kryptowalut JPEX wciąż pozostają na wolności, a policja w Hongkongu zwróciła się do Interpolu o pomoc w ich namierzeniu. Mózgi stojące za skandalem związanym z tą giełdą, który przez wielu uznawany jest za największe oszustwo finansowe w historii Hongkongu
Turecki założyciel giełdy Thodex spędzi resztę życia za kratkami. Faruk Fatih Özer, były dyrektor generalny tureckiej giełdy kryptowalut Thodex, został skazany przez turecki sąd na 11 196 lat pozbawienia wolności po tym, jak postawiono mu zarzuty „utworzenia, kierowania i członkostwa w organizacji przestępczej”, „oszustwa kwalifikowanego” oraz „prania brudnych pieniędzy”.
Pomimo działania federalnych i stanowych organów nadzoru finansowego oszustwa finansowe nadal mają miejsce. Prokuratura Okręgu Północnego Kalifornii ujawniła, że William Koo Ichioka, właściciel firmy Ichioka Ventures, ma zamiar przyznać się do popełnienia kilku przestępstw federalnych związanych z wyłudzaniem pieniędzy od inwestorów w ramach oszustwa dotyczącego kryptowalut i innych aktywów. Służy to
W ramach naszego programu odpowiedzialnej gry sprawdzamy, czy wszyscy gracze osiągnęli wymagany wiek, a także udostępniamy dostosowane do indywidualnych potrzeb narzędzia do samowykluczenia z naszych stołów, zakładów sportowych i kasyna.
