Al parecer, el dúo forma parte de una banda criminal internacional que utilizaba criptomonedas para blanquear sus fondos. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha detenido a dos personas acusadas de orquestar una trama de blanqueo de capitales que canalizó más de 73 millones de dólares a través de instituciones financieras estadounidenses y, finalmente, los convirtió en tokens Tether USDT. Daren Li fue detenido en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson
Los estafadores siguen encontrando nuevas formas de atacar el ecosistema de las criptomonedas. Según la empresa de seguridad de blockchain Scam Sniffer, en un informe publicado el 21 de diciembre en X (antes Twitter), los estafadores han utilizado recientemente, durante los últimos nueve meses, un servicio para vaciar carteras llamado «MS Drainer» con el que han robado a sus víctimas unos 59 millones de dólares en criptomonedas. Los delincuentes utilizaron
Ambos prometieron a los inversores que podían garantizarles beneficios mediante robots de trading basados en inteligencia artificial. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha imputado a dos personas por dirigir una supuesta estafa piramidal de 25 millones de dólares basada en inteligencia artificial (IA) para el comercio de criptomonedas. Según el escrito judicial presentado el 12 de diciembre, el australiano David Gilbert Saffron y Vincent Anthony Mazzotta Jr., de Los Ángeles, han sido acusados
Rob Mercer se negó a devolver el dinero que recibió, por lo que GoFundMe... La plataforma de recaudación de fondos GoFundMe anunció el jueves que ha reembolsado las donaciones realizadas a un jugador de póquer después de que este admitiera haber mentido sobre su cáncer terminal para recaudar fondos con los que sufragar su inscripción en la World Series of Poker este verano en Las
El jugador de póquer es objeto de críticas por supuestamente aprovecharse de la compasión ajena para recaudar donaciones. Rob Mercer fue acusado recientemente de fingir un diagnóstico de cáncer terminal para estafar a la comunidad del póquer y solicitar donaciones con las que pagar su inscripción en el Evento Principal de la World Series of Poker de 2023. Todd Witteles sacó a la luz la supuesta estafa tras publicar un tuit en el que...
Las criptomonedas robadas solo representaban una pequeña parte de los 10 millones de dólares que la policía encontró al detener a los adolescentes. Dos adolescentes han sido imputados por la policía de Hamilton (Ontario) por su participación en un robo a gran escala de 4,2 millones de dólares canadienses (3 millones de dólares estadounidenses) en moneda digital perteneciente a un ciudadano estadounidense. Como
Un grupo presuntamente procedente de Rusia está detrás de los últimos robos de criptomonedas. Desde principios de este año, más de 1 000 sitios web engañosos han estado induciendo a error a los usuarios mediante falsos programas de recompensas que, hasta ahora, no se habían identificado como un fraude relacionado con las criptomonedas. La semana pasada, un equipo de investigadores de Trend Micro publicó un informe en el que se indicaba que una campaña en la que participaba
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