La acción de decomiso civil se centra en conductas fraudulentas cometidas en varios estados. Los fiscales federales de EE. UU. pretenden incautar de forma permanente unos 3,44 millones de dólares en USDt relacionados con una presunta estafa de inversión en criptomonedas. La acción de decomiso civil se presentó en Boston y tiene como objetivo fondos que, según las autoridades, se obtuvieron mediante tácticas engañosas en varios estados. Las autoridades afirman que los activos
Casi el 66 % de los comunicados de prensa publicados entre junio y noviembre de 2025 procedían de proyectos calificados como de alto riesgo o fraudulentos. Un nuevo informe del sector insta a los usuarios de criptomonedas a que sean más cautelosos a la hora de leer los comunicados de prensa relacionados con proyectos de blockchain. El estudio reveló que una gran parte de los anuncios sobre criptomonedas están vinculados a iniciativas de riesgo o
A pesar de la mejora de las herramientas, las estafas y las vulnerabilidades técnicas siguen exponiendo a los usuarios y a las plataformas a riesgos. Los robos relacionados con las criptomonedas se dispararon en enero, con pérdidas que superaron con creces las cifras registradas en diciembre. Los datos de las empresas de seguridad de cadenas de bloques muestran que los atacantes se llevaron activos digitales por valor de unos 370 millones de dólares, lo que supone el total mensual más alto en
El presunto estafador se ha declarado inocente y se encuentra detenido en Rikers Island. Un hombre de Brooklyn ha sido acusado en un amplio caso de fraude con criptomonedas tras supuestamente sustraer unos 15 millones de dólares haciéndose pasar por un empleado del servicio de atención al cliente de Coinbase. La fiscalía afirma que la estafa afectó a unas 100 víctimas en todo Estados Unidos y se prolongó
El cabecilla de la estafa, Chen Zhi, sigue en libertad. El Gobierno de Estados Unidos ha incautado aproximadamente 15 000 millones de dólares en bitcoines vinculados a una de las mayores estafas mundiales con criptomonedas jamás descubiertas. Los fiscales federales alegan que los activos digitales estaban relacionados con una estafa conocida como «pig butchering» —una red criminal que combina el fraude romántico, el trabajo forzoso y
Al parecer, el pastor y su esposa se valieron de su posición para promover la venta de INDXcoin. Eli Regalado, un pastor online de Denver (Colorado), y su esposa, Kaitlyn, han sido imputados por cargos relacionados con una estafa de criptomonedas que supuso un perjuicio de casi 3,4 millones de dólares a los inversores. La pareja se enfrenta a 40 cargos, entre ellos el de fraude, por
El Texas Card House descubrió rápidamente la estafa, pero aún no ha detenido a los delincuentes. Una sala de póquer de Dallas se enfrenta a un caso de fichas falsificadas que ha despertado la preocupación entre los jugadores y el personal. El Texas Card House descubrió recientemente que se estaban utilizando fichas falsas en su local de Dallas, lo que provocó una rápida intervención por parte de la dirección y las autoridades locales.
El jugador profesional de póquer Charlie Carrel cree que Johnston se ha fugado con su dinero. El director de la British Poker Series (BPS), Shaun Johnston, se enfrenta a graves acusaciones después de que el jugador profesional de póquer Charlie Carrel afirmara públicamente que Johnston le debe 60 000 dólares. Carrel recurrió a las redes sociales para sacar a la luz la situación, afirmando que la deuda proviene de un sitio web de póquer en línea no regulado
Según se afirma, un habitual del Hustler Casino Live fue estafado por alguien de Diamond Sportsbook. El jugador de póquer de altas apuestas y vloguero Ethan «Rampage» Yau reveló recientemente que le habían estafado una importante suma de dinero, y señaló como responsable a Neema Khazaie, representante de Diamond Sportsbook. Según Yau, Khazaie supuestamente no le pagó
Los datos de Chainalysis muestran que los ataques relacionados con las criptomonedas están aumentando tras un periodo de calma a finales del año pasado. En 2024, el panorama de las criptomonedas ha registrado un preocupante aumento de las actividades de piratería informática y ransomware, según un informe reciente de Chainalysis. A pesar de una disminución general de las transacciones ilícitas en el mercado de las criptomonedas —que se han reducido un 19,6 %, pasando de 20 900 millones de dólares a 16 700 millones—, en concreto
La plataforma anteriormente conocida como Twitter ha registrado un aumento de los fraudes relacionados con las criptomonedas. El cofundador de Binance, Yi He, ha declarado recientemente que no cree que Elon Musk esté haciendo lo suficiente para combatir las estafas con criptomonedas en la plataforma X.com y se pregunta si este tomaría medidas para abordar el problema. Le preocupa una aparente estafa de suplantación de identidad.
Rashawn Russell también tendrá que devolver 1,5 millones de dólares a sus víctimas. El 30 de mayo, un tribunal del distrito este de Nueva York condenó a Rashawn Russell, antiguo ejecutivo del Deutsche Bank, a 41 meses de prisión por su participación en una estafa relacionada con criptomonedas y en otro caso de fraude con dispositivos. El antiguo banquero de inversiones se declaró
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