Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych skierował swoje działania przeciwko tym obiektom za pomoc kartelom w praniu brudnych pieniędzy. Departament Skarbu nałożył oficjalne sankcje na dwa meksykańskie obiekty hazardowe, zarzucając im udział w złożonej sieci prania brudnych pieniędzy i przemytu narkotyków. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wskazało kasyno Centenario, położone w Nuevo Laredo w pobliżu granicy z Teksasem,
Kanada wzmaga działania mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z walutami cyfrowymi. Kraj ten zintensyfikował nadzór nad podmiotami działającymi w sektorze kryptowalut, a krajowa jednostka wywiadu finansowego cofnęła w tym roku licencje 47 podmiotom świadczącym usługi pieniężne związane z kryptowalutami. Działania te wpisują się w szersze wysiłki zmierzające do ograniczenia ryzyka prania brudnych pieniędzy i oszustw finansowych
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych postawił zarzuty dyrektorowi generalnemu Firsa Isa oraz samej firmie w związku z nielegalną działalnością. Crypto Dispensers, chicagowska firma obsługująca kioski z bitcoinami, rozważa ewentualną sprzedaż po tym, jak jej dyrektor generalny został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy na szczeblu federalnym. Firma poinformowała, że zatrudniła zewnętrznych doradców w celu przeprowadzenia przeglądu strategicznego i zbadania zainteresowania
Krok ten jest wynikiem zobowiązania się kraju do zmniejszenia zależności od stacjonarnych gier hazardowych. Władze meksykańskie zamknęły 13 kasyn w związku z zarzutami, że placówki te były częścią rozległej sieci prania brudnych pieniędzy, za pośrednictwem której wyprowadzano z kraju miliony dolarów. Urzędnicy ogłosili zamknięcie kasyn w środę, opisując tę operację jako wynik
Mężczyzna odpowiada za nielegalny hazard i pranie brudnych pieniędzy. Mieszkaniec Florydy ma kłopoty z prawem – według władz prowadził nielegalne gry w pokera i próbował ukryć zyski w wysokości ponad 800 000 dolarów. 39-letni James Patrick Kerr z Lakeland został aresztowany 1 kwietnia i postawiono mu trzy zarzuty prania brudnych pieniędzy związane z
Gracz został uwikłany w aferę z udziałem Shohei Ohtani. Damien LeForbes, zawodowy pokerzysta znany z udziału w ósmym sezonie programu „High Stakes Poker” w 2021 roku, przyznał się przed sądem federalnym do zarzutów prania brudnych pieniędzy oraz prowadzenia nielegalnej sieci zakładów sportowych w Kalifornii i Nevadzie. Przyznanie się do winy, które
Z najnowszego raportu wynika, że przestępcy nadal preferują waluty fiducjarne zamiast kryptowalut w swojej nielegalnej działalności. Najnowszy szczegółowy raport Departamentu Skarbu USA dotyczący oceny ryzyka wskazuje, że to gotówka, a nie kryptowaluty, jest preferowaną metodą prania brudnych pieniędzy wśród przestępców i organizacji. Trzy odrębne raporty poświęcone praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji szczegółowo opisują obecną
W ramach naszego programu odpowiedzialnej gry sprawdzamy, czy wszyscy gracze osiągnęli wymagany wiek, a także udostępniamy dostosowane do indywidualnych potrzeb narzędzia do samowykluczenia z naszych stołów, zakładów sportowych i kasyna.
