Las nuevas regulaciones siguen marcando el rumbo del sector de las criptomonedas. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha dado un paso importante para reforzar las medidas contra el blanqueo de capitales (AML) al ampliar las directrices de la «Travel Rule» a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs) y a sus intermediarios que operan en la Unión Europea. La #EBA acaba de publicar nuevas directrices sobre la información
Esta medida podría contribuir a dotar de mayor legitimidad a las criptomonedas como moneda alternativa. En un esfuerzo por combatir el blanqueo de capitales, el Parlamento Europeo ha establecido nuevas normas que exigen a las empresas del sector de las criptomonedas llevar a cabo procesos formales de diligencia debida, estableciendo obligaciones claras para estas empresas. La normativa recientemente aprobada tiene por objeto reforzar las «medidas de diligencia debida y los controles de identidad», lo que abarca
La UE sigue marcando el rumbo del futuro de las criptomonedas, y otras regiones seguirán su ejemplo. El Parlamento y el Consejo Europeo han acordado ampliar parte de la legislación de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo para incluir el mercado de las criptomonedas. El acuerdo abarca la mayor parte del sector de las criptomonedas y exige a las empresas de servicios relacionados con las criptomonedas que revisen
California sigue el ejemplo del manual regulador de criptomonedas de Nueva York. El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el viernes un nuevo proyecto de ley sobre licencias de criptomonedas, que entrará en vigor en julio de 2025. Considerada la respuesta de California a la «BitLicense» de Nueva York, la Ley de Activos Financieros Digitales fue duramente criticada por el sector, pero
Se avecina una mayor supervisión de las transacciones con criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) tiene previsto duplicar el tamaño de su equipo especializado en delitos relacionados con las criptomonedas, creado en 2021. La unidad no solo aumentará el número de fiscales en funciones, sino que también contará con un nuevo responsable. El Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET) se fusionará con la Unidad de Delitos Informáticos
El Reino Unido está tomando la iniciativa en la regulación del ecosistema de las criptomonedas. La protección de los consumidores es la prioridad fundamental del regulador financiero británico, como lo demuestra la reciente publicación de directrices relativas a la comercialización y las transacciones de criptomonedas. El sector financiero ha sido objeto de escrutinio por su falta de regulación y por las inversiones de alto riesgo
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