El Departamento de Justicia de EE. UU. ha puesto en el punto de mira a estos locales por ayudar a los cárteles a blanquear dinero. El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones oficiales contra dos establecimientos de juego mexicanos, alegando su participación en una compleja red de blanqueo de capitales y tráfico de drogas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó al Casino Centenario, situado en Nuevo Laredo, cerca de la frontera con Texas,
Canadá está intensificando sus esfuerzos para reducir los riesgos asociados al dinero vinculado a las monedas digitales. Canadá ha reforzado la supervisión de las empresas de criptomonedas, y la unidad de inteligencia financiera del país ha revocado este año las licencias de 47 empresas de servicios monetarios (MSB) relacionadas con las criptomonedas. Estas medidas forman parte de una iniciativa más amplia destinada a reducir los riesgos de blanqueo de capitales y fraude financiero.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha imputado al director ejecutivo Firsa Isa y a la empresa por actividades ilegales. Crypto Dispensers, un operador de quioscos de bitcoins con sede en Chicago, está barajando una posible venta después de que su director ejecutivo fuera imputado por delitos federales de blanqueo de capitales. La empresa ha comunicado que ha contratado a asesores externos para llevar a cabo una revisión estratégica y evaluar el interés
Esta medida se produce después de que el país se haya comprometido a reducir su dependencia del juego presencial. Las autoridades mexicanas han cerrado 13 casinos tras las acusaciones de que estos establecimientos formaban parte de una gran red de blanqueo de capitales que sacaba millones de dólares del país. Las autoridades anunciaron los cierres el miércoles y describieron la operación como el resultado
El hombre se enfrenta a cargos por juego ilegal y blanqueo de capitales. Un hombre de Florida se encuentra en apuros legales después de que, según las autoridades, organizara partidas de póquer sin licencia e intentara ocultar más de 800 000 dólares en ganancias. James Patrick Kerr, de 39 años y natural de Lakeland, fue detenido el 1 de abril y acusado de tres delitos de blanqueo de capitales relacionados con
El jugador se vio envuelto en el escándalo de Shohei Ohtani. Damien LeForbes, un jugador profesional de póquer conocido por su participación en la octava temporada de «High Stakes Poker» en 2021, se ha declarado culpable ante un tribunal federal de los cargos de blanqueo de capitales y de dirigir una red ilegal de apuestas deportivas en California y Nevada. La declaración de culpabilidad, que
Un nuevo informe revela que los delincuentes siguen prefiriendo el dinero fiduciario a las criptomonedas para sus actividades ilícitas. Un reciente informe detallado de evaluación de riesgos del Departamento del Tesoro de EE. UU. concluye que el dinero en efectivo, y no las criptomonedas, es la técnica preferida por los delincuentes y las organizaciones para el blanqueo de capitales. Tres informes independientes que investigan el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación detallan la situación actual
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