Mais regulamentações continuam a moldar o futuro do setor de criptomoedas A Autoridade Bancária Europeia (EBA) deu um passo significativo no sentido de reforçar as medidas contra a lavagem de dinheiro (AML), ao estender as diretrizes da “Travel Rule” aos prestadores de serviços de criptoativos (CASPs) e seus intermediários que operam na União Europeia. A #EBA acaba de publicar novas diretrizes sobre as informações
A medida pode ajudar a conferir mais legitimidade às criptomoedas como moeda alternativa. Em um esforço para combater a lavagem de dinheiro, o Parlamento Europeu estabeleceu novas regras que exigem que as empresas do setor de criptomoedas realizem uma devida diligência formal, estabelecendo obrigações claras para essas empresas. As regulamentações recentemente aprovadas visam reforçar “medidas de devida diligência e verificações de identidade”, abrangendo
A UE continua a moldar o futuro das criptomoedas, e outras regiões seguirão o exemplo. O Parlamento e o Conselho Europeu concordaram em alargar partes da legislação da União Europeia relativa à luta contra a lavagem de dinheiro (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo para incluir o mercado de criptomoedas. O acordo abrange a maior parte do setor de criptomoedas, exigindo que as empresas prestadoras de serviços de criptomoedas revisem
A Califórnia está seguindo o exemplo do manual de regulamentação de criptomoedas de Nova York. Um novo projeto de lei sobre o licenciamento de criptomoedas foi sancionado pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, na sexta-feira e entrará em vigor em julho de 2025. Considerada a resposta da Califórnia à “BitLicense” de Nova York, a Lei de Ativos Financeiros Digitais foi duramente criticada pelo setor, mas
Está a caminho uma maior fiscalização das transações com criptomoedas. O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) planeja dobrar o tamanho da equipe de combate a crimes relacionados a criptomoedas, criada em 2021. Além de aumentar o número de promotores em exercício, a unidade também terá um novo líder. A Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas (NCET) se fundirá com a Unidade de Crimes Informáticos
O Reino Unido está assumindo a liderança na regulamentação do ecossistema de criptomoedas. A proteção dos consumidores é a principal prioridade do órgão regulador financeiro britânico, como evidenciado pela recente criação de diretrizes relativas à comercialização e às transações de criptomoedas. O setor financeiro tem estado sob escrutínio devido à falta de regulamentação e aos investimentos de alto risco
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