A ação de confisco civil visa condutas fraudulentas em vários estados. Promotores federais dos EUA pretendem confiscar definitivamente cerca de US$ 3,44 milhões em USDt ligados a um suposto esquema de investimento em criptomoedas. A ação de confisco civil foi movida em Boston, visando fundos que, segundo as autoridades, foram obtidos por meio de táticas enganosas em vários estados. As autoridades afirmam que os ativos
Quase 66% dos comunicados de imprensa divulgados entre junho e novembro de 2025 eram de projetos classificados como de alto risco ou fraudulentos. Um novo relatório do setor insta os usuários de criptomoedas a terem mais cuidado ao ler comunicados de imprensa relacionados a projetos de blockchain. O estudo constatou que uma grande parte dos anúncios sobre criptomoedas está ligada a empreendimentos de risco ou
Mesmo com ferramentas aprimoradas, golpes e vulnerabilidades técnicas continuam a expor usuários e plataformas a riscos. Os roubos relacionados a criptomoedas aumentaram drasticamente em janeiro, com as perdas ultrapassando em muito os números registrados em dezembro. Dados de empresas de segurança de blockchain mostram que os invasores levaram cerca de US$ 370 milhões em ativos digitais, marcando o maior total mensal em
O suposto golpista se declarou inocente e está detido em Rikers Island. Um homem do Brooklyn foi acusado em um amplo caso de fraude envolvendo criptomoedas após supostamente ter roubado cerca de US$ 15 milhões fingindo ser um funcionário do suporte ao cliente da Coinbase. Os promotores afirmam que o esquema teve como alvo cerca de 100 vítimas em todo o território dos Estados Unidos e durou
O líder do esquema fraudulento, Chen Zhi, continua foragido. O governo dos EUA apreendeu cerca de US$ 15 bilhões em bitcoins ligados a um dos maiores esquemas de fraude com criptomoedas já descobertos no mundo. Os promotores federais alegam que os ativos digitais estavam ligados a um esquema do tipo “pig butchering” — uma rede criminosa que combina fraude romântica, trabalho forçado e
O pastor e sua esposa teriam usado sua posição para promover a venda da INDXcoin. Eli Regalado, um pastor online de Denver, Colorado, e sua esposa, Kaitlyn, foram indiciados por acusações relacionadas a um esquema envolvendo criptomoedas que defraudou investidores em quase US$ 3,4 milhões. O casal foi acusado de 40 crimes, incluindo fraude, por
O Texas Card House descobriu rapidamente o golpe, mas ainda não conseguiu prender os criminosos. Uma sala de pôquer em Dallas está lidando com um caso de fichas falsificadas que causou preocupação entre jogadores e funcionários. O Texas Card House descobriu recentemente que fichas falsas estavam sendo usadas em sua unidade de Dallas, o que levou a uma ação imediata por parte da gerência e das autoridades locais
O jogador profissional de pôquer Charlie Carrel acredita que Johnston fugiu com seu dinheiro. O diretor da British Poker Series (BPS), Shaun Johnston, enfrenta graves acusações depois que o jogador profissional de pôquer Charlie Carrel alegou publicamente que Johnston lhe deve US$ 60.000. Carrel recorreu às redes sociais para expor a situação, afirmando que a dívida decorre de um jogo online não regulamentado
Um frequentador assíduo do Hustler Casino Live teria sido vítima de um golpe por parte de alguém da Diamond Sportsbook. O jogador de pôquer de apostas altas e vlogger Ethan “Rampage” Yau revelou recentemente que foi enganado e perdeu uma quantia significativa de dinheiro, apontando como responsável Neema Khazaie, representante da Diamond Sportsbook. Segundo Yau, Khazaie supostamente não pagou
Dados da Chainalysis mostram que os ataques envolvendo criptomoedas estão aumentando após um período de calmaria no final do ano passado. Em 2024, o cenário das criptomoedas tem registrado um aumento preocupante nas atividades de hacking e ransomware, de acordo com um relatório recente da Chainalysis. Apesar de uma queda geral nas transações ilícitas no mercado de criptomoedas — uma redução de 19,6%, passando de US$ 20,9 bilhões para US$ 16,7 bilhões —, específicas
A plataforma anteriormente conhecida como Twitter tem registrado um aumento nos casos de fraudes envolvendo criptomoedas. O cofundador da Binance, Yi He, afirmou recentemente que não acredita que Elon Musk esteja fazendo o suficiente para combater os golpes com criptomoedas na plataforma X.com e questiona se ele tomaria alguma medida para resolver o problema. Ele está preocupado com um aparente golpe de suplantação de identidade
Rashawn Russell também terá de reembolsar US$ 1,5 milhão às suas vítimas. O ex-executivo do Deutsche Bank, Rashawn Russell, foi condenado a 41 meses de prisão por um Tribunal Distrital do Leste de Nova York em 30 de maio por seu envolvimento em um esquema de fraude com criptomoedas e em um caso separado de fraude envolvendo dispositivos. O ex-banqueiro de investimentos aceitou um
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