O Departamento de Justiça dos EUA tomou medidas contra esses estabelecimentos por ajudarem os cartéis a lavar dinheiro. O Departamento do Tesouro impôs sanções formais contra dois estabelecimentos de jogos de azar mexicanos, alegando seu envolvimento em uma complexa rede de lavagem de dinheiro e contrabando de drogas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) identificou o Casino Centenario, localizado em Nuevo Laredo, perto da fronteira com o Texas,
O Canadá está intensificando os esforços para reduzir os riscos associados às moedas digitais. O país intensificou a supervisão das empresas do setor de criptomoedas, tendo a unidade de inteligência financeira do país revogado, neste ano, as licenças de 47 empresas de serviços monetários (MSBs) relacionadas a criptomoedas. Essas medidas fazem parte de esforços mais amplos para reduzir os riscos de lavagem de dinheiro e fraude financeira
O Departamento de Justiça dos EUA indiciou o CEO Firsa Isa e a empresa por atividades ilegais. A Crypto Dispensers, operadora de quiosques de Bitcoin sediada em Chicago, está considerando uma possível venda após o indiciamento de seu CEO por acusações federais de lavagem de dinheiro. A empresa informou que contratou consultores externos para realizar uma análise estratégica e avaliar o interesse
A medida ocorre no momento em que o país se comprometeu a reduzir sua dependência dos jogos de azar em estabelecimentos físicos. As autoridades mexicanas fecharam 13 cassinos após alegações de que os locais faziam parte de uma grande rede de lavagem de dinheiro que transferia milhões de dólares para fora do país. As autoridades anunciaram os fechamentos na quarta-feira, descrevendo a operação como o resultado
O homem enfrenta acusações de jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro. Um homem da Flórida está em apuros com a justiça depois que as autoridades afirmaram que ele organizava jogos de pôquer sem licença e tentou ocultar mais de US$ 800.000 em lucros. James Patrick Kerr, 39, de Lakeland, foi preso em 1º de abril e acusado de três crimes de lavagem de dinheiro envolvendo
O jogador se viu envolvido no escândalo de Shohei Ohtani. Damien LeForbes, jogador profissional de pôquer conhecido por sua participação na oitava temporada do programa High Stakes Poker em 2021, se declarou culpado em um tribunal federal das acusações de lavagem de dinheiro e de operar uma rede ilegal de apostas esportivas na Califórnia e em Nevada. A confissão, que
Um novo relatório mostra que os criminosos ainda preferem moedas fiduciárias às criptomoedas para suas atividades ilícitas. Um recente relatório detalhado de avaliação de riscos do Departamento do Tesouro dos EUA conclui que o dinheiro vivo, e não as criptomoedas, é a técnica preferida de lavagem de dinheiro por criminosos e organizações. Três relatórios distintos que investigam a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação detalharam a situação atual
Nosso programa de Jogo Responsável verifica se todos os jogadores têm idade legal e oferece ferramentas personalizáveis de autoexclusão para nossas mesas, apostas esportivas e cassino.
